公告日期:2013-03-29
A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2013-010
A股代码:601390 H股代码:390 公告编号:临2013-010
中国中铁股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
特别提示:
●本次交易已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过,关
联董事李长进、白中仁、姚桂清对与本次交易相关的议案回避表决,
其余5名非关联董事参与表决。根据本公司章程的有关规定,本次交
易金额在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会批准。
●本公司与关联方的日常关联交易是为了满足本公司业务发展
及生产经营的需要,在今后的生产经营中,该等日常关联交易还会持
续。该等日常关联交易的定价原则为市场价格,具备公允性,没有损
害本公司和非关联股东的利益, 不会导致本公司对关联方形成依赖,
不会对本公司的独立性构成影响,也不会导致本公司与关联方产生同
业竞争。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1
2010年,本公司与控股股东中铁工就职工培训、医疗服
务、物业管理等综合服务、房屋租赁等日常关联交易事项签
署了《综合服务协议》、《房屋租赁协议》,有效期三年,自
2010年1月1日至2012年12月31日,均已到期。为保证各项工
作的正常开展,同时提高公司决策效率,本公司就上述各项
日常关联交易协议续签《综合服务协议》、《房屋租赁协议》。
(二)日常关联交易履行的审议程序
1.2013年3月28日召开的本公司第二届董事会第十九次 ……
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