“先办理多个个体工商户，再申请多台POS机，通过其他犯罪嫌疑人利用POS机非法套现，仅两个犯罪团伙非法套现的金额就高达3亿多元人民币。” SICA手机pos机今日获悉，经侦部门接连破获两个虚报公司申请POS机非法套现的大案。
　　SICA手机pos机指出，刷卡套现的行为看似对信用卡持有人、POS机持有人和银行及银联均有收益，但令国家大量的现金游离于监管体系之外，严重地侵犯了银行的经济管理秩序，危害着国家的金融秩序。
　　汪某利用此类的手段就非法套现，现在被抓获，汪某交代，从2010年3月开始，其作为在肇庆地区专门负责申领POS机的负责人，利用自己和他人的身份证，在端州区和高要市辖区内申请登记成立了3家个体户，申请办理了工商、税务、组织机构代码证等证照后，再到银联部门申请了多台POS机，交由广东省深圳市一男子进行非法套现。从2010年7月至2011年4月的10个月中，这3家商户的7台POS机刷卡金额高达1亿多元，汪某则从中非法获利8万多元。
　　SICA手机pos机告诉大家，非法套现也是需要程序的：
　　1、由一人专门负责虚报公司申请POS机，提供给下家于异地使用。其办理经营执照的身份证信息、工商营业执照和税务登记证等信息及手续一切真实。
　　2、这些注册的公司均没有实际的经营行为，频频出现大额的交易与其工商注册的公司资料不吻合，存在虚构交易的行为。由于饲料、装饰、建材批发类的刷信用卡手续费用较低，犯罪嫌疑人比较青睐注册这类公司。
　　3、犯罪嫌疑人注册的公司往往使用几个月就注销，通常在原址上再注册另外一家公司。“譬如上个公司注册的地点是‘前进路一号’,那么这次注册则使用‘前进路自编一号’,企图逃避关注与打击。”
　　SICA手机pos机提醒当你的手机不时收到短信，街头随处可见的小广告，网络上明目张胆的留言，那么你一定要保持高度的警惕才行。