山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2019年 11 月 28日下午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于 11月 19日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12人，实到9人，董事王明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决，独立董事段亚林先生委托吕红兵先生代为出席并表决，独立董事徐向艺先生委托胡元木先生代为出席并表决；公司监事和高管人员列席了会议。

　　会议由孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意 12人，弃权0人，反对0 人

　　选举孙秀江先生为公司第七届董事会董事长，徐传钰先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会相同。董事长、副董事长简历详见附件一。

　　二、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意 12人，弃权0人，反对0 人

　　选举第七届董事会各专门委员会委员人选如下：

　　1、 战略与提名委员会

　　召集人：吕红兵委员：徐向艺、徐传钰

　　2、 审计委员会

　　召集人：胡元木委员：吕红兵、段亚林

　　3、 薪酬与考核委员会

　　召集人：段亚林委员：徐向艺、孙秀江

　　任期与第七届董事会相同。

　　三、《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

　　同意 12人，弃权0人，反对0 人

　　同意聘任苗留斌先生为公司总经理，董钱堂先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。总经理、董事会秘书简历详见附件二。

　　董钱堂先生的联系方式为：

　　办公电话：0531-82085939

　　传真：0531-85698034

　　电子邮箱：dongqt@sda.cn

　　通讯地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼1 楼

　　四、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

　　同意 12人，弃权0人，反对0 人

　　同意聘任张庆社先生为公司副总经理、总飞行师，徐国建先生为公司副总经理、总会计师，于博先生为公司副总经理，董建民先生为公司副总经理，周宁先生为公司安全总监，马晓丽女士为公司副总经理，刘朝磊先生为公司总工程师，任期与第七届董事会相同。其他高级管理人员简历详见附件三。

　　五、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意 12人，弃权0人，反对0 人

　　同意聘任范鹏先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会相同。证券事务代表简历详见附件四。

　　范鹏先生的联系方式为：

　　办公电话：0531-82085586

　　传真：0531-85698034

　　电子邮箱：fanp@sda.cn

　　通讯地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月二十九日

　　附件一：董事长、副董事长简历

　　孙秀江先生，1962年2月生，山东经济学院经济学学士。1984年7月至1993年3月在省政府办公厅工作，1993年3月至1996年12月在省外贸总公司工作，1996年12月至1998年12月在省外贸集团有限公司工作，1998年4月任山东华鲁集团有限公司副总经理，1998年7月任山东华鲁集团有限公司副总经理、香港华鲁(集团)有限公司副总经理，2004年12月任华鲁控股集团有限公司董事、副总经理，2013年8月进入山航集团工作任党委副书记、纪委书记。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁，山东航空股份有限公司董事长。

　　徐传钰先生，1964年5月生，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，清华大学工商管理硕士。1985年7月进入国航工作，1992年3月任国航飞行总队三大队飞行副主任，1994年4月任国航飞行总队飞行安全监察处飞行安全监察员，1997年3月任国航飞行总队三大队大队长，2001年12月任国航飞行总队副总队长，2006年3月任国航股份天津分公司总经理，2009年1月任国航股份总飞行师、副总运行执行官，2011年2月任国航股份副总裁、总运行执行官，2012年3月任国航股份副总裁、安全总监、总运行执行官。现任中国航空集团有限公司总飞行师，中国国际航空股份有限公司安全总监，山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，山东航空股份有限公司副董事长。

　　孙秀江先生、徐传钰先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

　　附件二：总经理、董事会秘书简历

　　苗留斌先生，1971年2月生，中国民航大学工程硕士。1993年8月参加工作，1994年8月进入山东航空公司工作，1998年6月任山航飞航部飞行二中队副中队长，2001年1月任山航股份飞行六中队中队长，2001年10月任山航股份飞行一大队副大队长，2004年4月任山航股份飞行一大队大队长，2007年8月任山航股份飞行部总经理，2011年3月任山航股份副总经理。现任山东航空集团有限公司党委委员，山东航空股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　董钱堂先生，1962年1月生，毕业于中国人民解放军第三地面炮兵学校通信工程专业，山东大学工商管理硕士。1980年11月至1992年8月在部队工作，1992年8月进入山东航空公司工作，1994年7月任山航办公室秘书处副处长，1996年5月任山航客舱配品室主任，1997年1月任山航办公室副主任，1998年8月任山航企划部副部长，2001年10月任山航股份计划财务部副部长，2003年1月任山航集团企划部部长，2009年2月任山航股份企业管理部总经理，2009年6月任山航股份董事会秘书、企业管理部总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、董事会秘书，股份机关党委书记，兼综合办公室党支部书记、主任。

　　以上高级管理人员未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

　　附件三：其他高级管理人员简历

　　张庆社先生，1958年10月生，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业。1975年9月至1978年12月在空军十四航校从事飞行工作，1978年12月至1986年8月在武汉民航局从事飞行工作，1986年8月至2001年1月在南方航空公司湖北分公司工作，2001年1月进入山航股份工作任副总飞行师，2001年10月任山航股份总飞行师，2013年10月任山航股份副总经理、总飞行师，2014年3月任山航股份副总经理、总飞行师、青岛分公司总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理、总飞行师，兼青岛分公司总经理、党委副书记，兼青岛胶东机场基地建设指挥部总指挥。

　　徐国建先生，1964年11月生，东北工学院工学硕士，北京航空航天大学工学博士。1980年9月参加工作，1993年5月至2001年7月在北京飞机维修工程有限公司工作，2001年7月任北大方正数码有限公司运营总监，2002年9月任澳门机场管理有限公司行政暨财务总监，2007年10月任国航股份工程技术分公司财务部总经理。现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师。

　　于博先生，1972年3月生，南京航空航天大学工学硕士。1998年4月进入山东航空公司工作，2000年1月任山航股份机务工程部青岛机务处副处长，2001年1月任山航股份机务工程部副部长兼机务一中队中队长，2003年1月任山航股份运行中心副主任，2004年4月任山航股份机务工程部副部长，2008年6月任山航股份工程技术公司副总经理兼质量部经理，2010年1月任山航股份工程技术公司总经理，2013年9月任山航股份副总工程师，2014年10月任山航股份总工程师。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。

　　董建民先生，1969年4月生，毕业于中国人民解放军空军第十二航校飞机驾驶专业。1992年7月至2003年3月在民航飞行学院从事飞行训练工作，2003年3月任民航总局安全办公室安监处助理调研员，2007年3月进入山航股份工作任青岛分公司副总经理，2007年8月任山航股份飞行部副总经理、飞行二大队大队长、青岛分公司副总经理，2012年5月任山航股份飞行部总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。

　　周宁先生，1962年6月生，毕业于中国人民解放军空军第二航空学校飞机驾驶专业。1981年1月至1988年9月在空军第二航空学校从事飞行训练工作，1988年9月至1994年6月

　　在山东联合航空公司工作，1994年6月进入山东航空公司工作，1997年8月任山航飞航部飞行标准处处长，1999年12月任山航股份飞航部飞行计划处处长，2000年7月任山航股份运行中心运行标准处处长，2004年4月任山航股份飞行一大队副大队长，2007年8月任山航股份运行标准管理部副部长，2009年3月任山航股份运行标准管理部总经理，2013年3月任山航股份运行标准管理部总经理、航空安全管理部总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、安全总监，股份机关党委委员，兼航空安全管理部总经理、党支部书记。

　　马晓丽女士，1975年3月生，南京航空航天大学工学学士，西安交通大学工商管理硕士。1997年7月进入山东航空公司工作，1999年6月任山航市场部青岛营业部副经理，1999年12月任山航股份市场部西安营业部经理，2002年7月任山航股份市场部青岛营业部经理，2006年1月任山航股份地面服务部副部长，2008年6月任山航股份营销委员会副总经理，2010年1月任山航股份营销委员会总经理。现任山东航空股份有限公司副总经理。

　　刘朝磊先生，1970年10月生，北京航空航天大学工学学士，美国莱特州立大学工商管理硕士。1994年7月进入山东航空公司工作，1996年2月任山航机务工程部部长助理，1996年8月任山航机务工程部副部长，1999年9月任山航机务工程部技术处处长，2001年1月任山航股份机务工程部副部长，2004年5月任山东太古飞机工程有限公司副总经理，2009年2月任山航集团规划与投资管理部总经理，2013年9月至2015年7月借调青岛航空帮助工作，2015年7月任山航股份工程技术公司总经理，2016年1月任山航股份副总工程师、工程技术公司总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、总工程师，兼工程技术公司总经理、党委副书记。

　　以上高级管理人员未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

　　附件四：证券事务代表简历

　　范鹏先生，1980年1月生，山东财政学院财务管理专业毕业，本科学历，经济师。现任山东航空股份有限公司证券事务代表、董事会办公室董事会事务管理经理。

　　范鹏先生2001年7月进入山东航空股份有限公司工作，长期从事董事会事务管理、信息披露等上市公司相关业务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备证券、期货从业资格。

　　范鹏先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。