证券代码：002293 证券简称：罗莱生活公告编号：2019-070

　　罗莱生活科技股份有限公司

　　2019年第四次(临时)股东大会决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2019年11月13日下午15:00

　　2、股权登记日：2019年11月5日

　　3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长薛伟斌

　　6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019年11月13日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2019年11月12日至2019年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年11月13日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份306,130,138股，占上市公司总股份的36.8315%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份305,083,014股，占上市公司总股份的36.7055%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份1,047,124股，占上市公司总股份的0.1260%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份74,337,741股，占上市公司总股份的8.9438%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份73,290,617股，占上市公司总股份的8.8178%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份1,047,124股，占上市公司总股份的0.1260%。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

　　议案1、 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案

　　总表决情况：

　　同意306,130,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,337,741股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2、 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案

　　总表决情况：

　　同意306,130,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,337,741股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过，内容详见公司2019年10月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

　　2、律师姓名： 顾晓雨、王诗莹

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第四次(临时)股东大会决议

　　2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　罗莱生活科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月14日

　　证券代码：002293 证券简称：罗莱生活公告编号：2019-071

　　罗莱生活科技股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗莱生活”)于2019年11月13日召开了2019年第四次(临时)股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》。

　　根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定，鉴于激励对象中马伟、翟靖蓓、朱芳、彭攀、杨岸宏、叶纯根6人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票(马伟持有首次授予限制性股票1.65万股、翟靖蓓持有首次授予限制性股票1.98万股、朱芳持有首次授予限制性股票1.65万股、彭攀持有首次授予限制性股票3.96万股、杨岸宏持有首次授予限制性股票1.32万股、叶纯根持有预留部分限制性股票2.2万股)12.76万股进行回购注销的处理。2017年首次授予的限制性股票回购注销价格为5.8727元/股，2017年预留部分的限制性股票回购注销价格为6.9545元/股。

　　根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中刘周兵、马伟、马媛、宋文超、王天娄、杨绚6人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票(刘周兵持有首次授予限制性股票6.6万股、马伟持有首次授予限制性股票8.8万股、马媛持有首次授予限制性股票5.5万股、宋文超持有首次授予限制性股票8.8万股、王天娄持有首次授予限制性股票6.6万股、杨绚持有首次授予限制性股票6.6万股)42.9万股进行回购注销的处理。2018年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.8545元/股。

　　本次注销完成后，公司总股本由 831,163,861股减少至830,607,261股；注册资本由831,163,861元减少至830,607,261元。

　　本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　罗莱生活科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月14日