本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

智光电气　　广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月8日收到公司董事长李永喜先生的辞职报告。李永喜先生因个人原因申请辞去董事、董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。李永喜先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李永喜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定完成补选董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，公司将由公司副董事长芮冬阳先生代为履行董事长职务，主持董事会日常工作。

　　截至本公告日，李永喜先生个人持有公司股份13,241,786股，占公司股份总数的1.68%。李永喜先生离职后其所持公司股份将依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

　　公司独立董事对李永喜先生的辞职进行了核查，认为李永喜先生辞职原因与实际情况一致。

　　公司董事会对李永喜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广州智光电气股份有限公司董事会

　　2019年11月11日