证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2019-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《江苏洛凯机电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的部分条款进行修订，并将相关议案提交股东大会审议。

　　修改的具体内容如下：

　　除上述《公司章程》的条款修改外，其他条款不变，修改后《公司章程》全文将于2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　以上修改需股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2019年10月31日