证券代码：600033 证券简称：福建高速编号：临2019-016

　　债券代码：122431 债券简称：15闽高速

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关于聘请2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年10月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘请的会计师事务所情况

　　企业名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：911101020854927874

　　执行事务合伙人：肖厚发

　　成立日期：2013年12月10日

　　登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

　　主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　二、聘请会计师事务所履行的程序说明

　　1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

　　2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：(1)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；(2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；(3)为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，其中财务报表审计报酬为85万元，内部控制审计报酬为35万元。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月31日