证券代码：002859 证券简称：洁美科技公告编号：2019-061

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2019年10月17日(星期四)以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2019年10月22日(星期二)以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>和<2019年第三季度报告正文>的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第三季度报全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　　二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　备查文件

　　1、第二届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月23日