证券代码：603963 证券简称：大理药业公告编号：2019-029

　　大理药业股份有限公司

　　关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年10月22日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年10月11日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

　　一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　与会监事对《公司2019年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2019年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大理药业股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　公司已在本次监事会召开之前，向监事提供了上述关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的相关资料，并进行了必要的沟通，与会监事认为：

　　公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2019-030)。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月23日