证券代码：002276 证券简称：万马股份编号：2019-054

　　浙江万马股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2019年10月8日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席赵亚芬女士主持。本次监事会会议通知已于2019年9月27日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会任期届满，监事会提名杨凯军先生、张秀倩女士为第五届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)，并将提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1。经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2。深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司监事会

　　2019年10月9日

　　附件：

　　浙江万马股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人

　　杨凯军先生：1975年出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1998年7月至2018年10月，先后担任浙江万马高分子材料有限公司质量部经理、生产部经理、采购经理、生产总经理助理、副总经理，2018年11月至2019年3月任杭州以田科技有限公司生产副总。2019年3月至今，任杭州全通轻质材料有限公司负责人兼无锡会通轻质材料股份有限公司供应链总监。

　　杨凯军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　张秀倩女士：1981年出生，中国国籍，杭州机电学院财务管理专业，会计师。2010年加入万马联合控股集团，先后担任审计主管、总监助理、财务经理等职。现任万马联合控股集团财务部经理。

　　张秀倩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。