证券代码：603863 证券简称：松炀资源公告编号：2019-036

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月6日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第二届监事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2019年9月16日，公司以现场表决方式召开了第二届监事会第二十次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审核通过了《关于推选王建业先生为公司第二届监事会主席的议案》；

　　公司监事会现选举王建业先生为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会期满。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月17日