证券代码：600310 证券简称：桂东电力公告编号：2019-069

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年9月6日

　　(二)股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事张青、陶雄华因出差在外，未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席2人， 监事会主席覃业刚因出差在外，未能出席；

　　3、公司董事会秘书、高管出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于增选公司董事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的 2 项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

　　律师：邓泽民、宋迎

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、广西桂东电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成(南宁)律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2019年9月6日