证券代码：600136 证券简称：当代明诚公告编号：临 2019-102号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　第八届董事会第七十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年8月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2019年8月29日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)2019年半年度报告及其摘要

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司2019年半年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，2019年半年度报告摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(二)关于公司会计政策变更的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于会计政策变更的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2019年8月30日