证券代码：603618 证券简称：杭电股份编号：2019-047

　　转债代码：113505 转债简称：杭电转债

　　转股代码：191505 转股简称：杭电转股

　　杭州电缆股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)于2019年8月27日以现场方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了2019年半年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了《公司关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2019-049)。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》(编号：2019-050)。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日