证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2019-047

　　债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年8月22日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2019年8月12日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司监事会

　　2019年8月23日