股票代码：601233 股票简称：桐昆股份公告编号：2019-061

　　桐昆集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)七届十五次监事会会议通知于2019年8月4日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2019年8月14日上午在公司五楼会议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由沈昌松先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2019年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

　　监事会全体成员认真审阅了公司2019年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年上半年度的经营管理状况和财务状况，在2019年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会全体成员认为公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。

　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于的议案》。

　　监事会全体成员认为公司募集资金2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

　　特此公告

　　桐昆集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月16日