证券代码：002515 证券简称：金字火腿公告编号：2019-076

　　金字火腿股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月1日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2018年8月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1。审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年半年度报告》刊登在2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上；《公司2019年半年度报告摘要》刊登在2019年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　2。审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2019年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　独立董事意见详见2019年8月14日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1。公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2。独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月14日