证券代码：300783 证券简称：三只松鼠公告编号：2019-008

　　三只松鼠股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月8日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，自公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起施行。

　　公司已于2019年7月12日在深圳证券交易所创业板上市，现拟根据公司首次公开发行股票的情况，结合法律法规修订和公司经营情况，对《三只松鼠股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、股份总数、经营范围以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《三只松鼠股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。相关条款修订具体如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。本次修改已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　修改后的公司章程于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司董事会

　　2019年8月14日