证券代码：603499 证券简称：翔港科技公告编号：2019-060

　　上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2019年8月3日以书面或邮件形式发出，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告及其摘要》。

　　(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日