证券代码：600637 证券简称：东方明珠公告编号：2019-040

　　东方明珠新媒体股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城 6楼第三放映厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席3人，董事张炜先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席滕俊杰先生、监事冯波先生因公务出差未能参会；

　　3、公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、金晓明先生、曹志勇先生、鱼洁女士、苏文斌先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年年度报告正文及全文

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2019年度日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司聘任2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2019年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于2019年度债务融资计划方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、议案名称：关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、议案名称：关于选举第九届监事会外部监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、议案名称：关于拟任监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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　　2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会，议案 7、12 为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。议案 14、16、17、18、19 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：唐银锋、丁亚玲

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　2019年6月27日