证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2019-042

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召集召开和出席情况

　　1、会议召集召开情况

　　(1)现场会议召开时间：2019年6月13日(周四)15:00。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月13日(周四)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。

　　(3)会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。

　　(4)召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(5)会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

　　(6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计4名，代表有表决权的股份数233,023,464.00股，占公司股份总数的56.7796%，其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计4名，代表有表决权的股份数

　　233,023,464.00股，占公司股份总数的56.7796%；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共0名，代表有表决权的股份数0股， 占公司股份总数的0.0000%；

　　3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同)共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。

　　4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于增补郭峻峰先生为公司董事的议案》。

　　表决结果：同意233,023,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年6月14日