• 最近访问:
发表于 2019-06-12 20:16:58 股吧网页版
三份判决书曝出神秘操盘手!借马甲套取亿元融资 股价腰斩前火线接盘
来源:上海证券报

  今早小编看到了融资融券纠纷案判决书,案情无非就是融资客爆仓欠了券商的钱,找了各种天马行空的理由不肯还。就在小编意兴阑珊准备把页面关掉的前一秒,一个似曾相识的名字留住了小编的视线。

  本案中,家住浙江省温州市的融资客白若琦主张,自己的两融账户实际上由案外人“陈登科”使用,因此自己不应为账户中的负债负责。

  陈登科啊陈登科,怎么老是你?就在两周前,小编看到另一起融资融券纠纷案,也是一位浙江温州的投资者,主张自己的两融账户被“陈登科”借用,因此不应对账户中的两融负责。

  小编定睛细看,发现此中有大蹊跷!一个撬动上亿资金的幕后操盘手,一个花别人的钱雪中送炭的接盘侠,竟从三份看似平平无奇的两融纠纷判决书中露出了蛛丝马迹。

  用别人的账户借出上亿资金买同一只股票

  小编梳理近期相关案件判决书发现,至少有三份两融纠纷判决书与案外人“陈登科”有关。

  金智为、凌凯特、白若琦三位投资者都主张,自己曾把自己的两融账户借给“陈登科”使用。陈登科控制这些账户之后,通过先买入恒生ETF、再卖出恒生ETF获得现金且不优先偿还融资借款的方式套出资金,于2018年1月中至月底的两周时间内大举买入非两融标的华仁药业上亿元。

  其中,凌凯特从2018年1月16日起陆续购入华仁药业,金智为于2018年1月19日开始买入华仁药业,白若琪于2018年1月23日至1月25日期间陆续购入华仁药业。

  按照三位投资者的各自陈述统计,陈登科至少撬动了上述3个融资账户的资金合计1.07亿元。

  不仅如此,凌凯特和白若琦都向法院反映,案外人陈登科在华安证券处共借用7个账户进行投资额达1.4个亿,融资超2亿元,都在短时间内陆续单一购买华仁药业股票,

金智为案例提及陈登科的截图

凌凯特、白若琪案例抗辩陈述中提及陈登科的截图

  7个跌停的苦果由谁吞?

  那么,陈登科如此处心积虑撒开大网筹措弹药,究竟要对华仁药业做些什么呢?

  2017年12月20日,华仁药业的配股申请获得证监会核准,当日收盘价12.01元/股,随后股价收获一波小幅拉升,2018年1月17日盘中最高触及14.15元/股。

  伴随着华仁药业股价走高,陈登科控制的两融账户开始动手。

  最早一位融资客金智为开始买入华仁药业的时间为2018年1月16日,当日收盘价为13.21元/股;凌凯特于1月19日买入,当日收盘价为13.83元/股;白若琪于1月23日至25日陆续买入,25日收盘价为13.82元/股。

  2018年1月26日,华仁药业正式公布配股发行公告,宣布了股权登记时间为2018年1月31日,配股比例为10配2,配股价格为3.56元/股,与2018年1月31日股权登记日收盘价13.72元/股相比折价74%。。

  从金智为开始买入华仁药业,到配股公告正式发布,再到股权登记日,华仁药业股价半个月间在2015年大牛市之后的历史高位平台上窄幅震荡,不上不下。

  2018年2月1日至8日,华仁药业因配股登记结算等事宜停牌,于2月9日复牌,复牌后的股价可谓“一泻千里”,连吃7个一字跌停,从1月31日收盘价13.72元/股跌至6.58元/股。2月27日,华仁药业打开跌停,全天收跌2.88%,成交量显著扩大。

华仁药业股价走势图

  在连续一字跌停的行情中,金智为等人借给陈登科的两融账户无法及时平仓而穿仓,强制平仓后,金智为仍欠国元证券约640万元,凌凯特和白若琪分别欠华安证券约490万元、570万元。

  有券商营业部人士指出,确实存在操盘手出于种种目的租用他人账户的灰色交易,操盘手为了取信投资者提供账户,通常会提供足额保证金并支付“账户使用费”,并声称即使投资亏损也有保证金承担平仓,与账户提供者无关。

  但当遭遇华仁药业这样的连续跌停行情时,两融账户穿仓,出借账户的投资者就将承担“飞来负债”。此时操盘手翩然离去,账户提供者就只能与券商对簿公堂了。

华仁药业股东户数明细

  至于陈登科大规模借用两融账户套取资金高位买入华仁药业,究竟是看好其之后的股价表现,还是另有隐情,就有待进一步的调查揭开真相了。

  借用账户+杠杆+温州 这不是第一次了

  据判决文书资料,金智为,住浙江省温州市鹿城区;凌凯特,户籍地址浙江省温州市瓯海区;白若琦,住浙江省温州市鹿城区。

  这不禁让人联想到此前被有关部门集中调查的温州帮。大批量借用账户,结合配资、融资等手段操纵股价,正是温州帮的惯用手法。

  上交所2017年4月14日的新闻发布会中表示,当日上交所对投资者陈某多次利用资金优势拉升“清源股份”盘中价格和收盘价格的异常交易行为,做出了限制账户交易3个月的纪律处分决定。其在前期监控发现利用多账户多点联动等手法拉抬打压股价的诸多账户中,具有代表性。

  近期,上交所对区域特征明显的多账户多点联动类异常交易行为,持续加大一线监管力度。

  监管发现,此类交易手法具有以下共性特征:

  一是炒作标的趋于集中,偏好新上市的小市值股票。股票流通市值一般为10亿元左右,上市时间多在3个月左右;

  二是异常交易行为具有典型性和复合性。主要是动用大量账户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货;

  三是账户地域特征明显。经分析发现,账户主要集中于浙江温州等地,并有向其他地区扩散的趋势。

  证监会也于2018年8月22日连续发布2则行政处罚,对“温州帮”知名人物马永威因操纵“中水渔业”“宝鼎科技”股价,构成操纵证券市场行为,合计罚没6989.84万元。

  证监会在随后的新闻发布会中指出,借助杠杆资金操纵已成为市场操纵违法行为的新特点,部分违法行为人通过民间配资、资管计划、私募基金等方式“加杠杆”实施操纵,影响个股交易价格和交易量,严重干扰投资者的正常交易活动,扰乱资本市场秩序。

  同时,“杠杆型”操纵行为所借助的资金杠杆渠道往往风险承压能力较低,普遍存在强行平仓等风险控制机制,在市场行情下行或者个股风险释放过程中可能会触发股价下跌连锁反应,放大风险波及范围和影响深度,进一步加剧市场风险,必须予以严厉打击。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
发表于 2019-06-12 20:39:11
一个亿的资金,也想来搅一局,不知天高地厚
发表于 2019-06-12 20:35:26
这就是借账户融资接盘。
发表于 2019-06-12 20:30:28
操盘个流通不超过10亿的小盘股多好,非得玩这些中盘。死了活该。
发表于 2019-06-12 20:28:58
杠杆加的太大,弄不好就爆仓
发表于 2019-06-13 07:30:01
这哥们儿也是个听消息炒股的,明显顶部还去,下重注赌,结果往往是最不想要的结果
发表于 2019-06-12 20:28:58
杠杆加的太大,弄不好就爆仓
发表于 2019-06-12 20:30:28
操盘个流通不超过10亿的小盘股多好,非得玩这些中盘。死了活该。
发表于 2019-06-12 20:35:26
这就是借账户融资接盘。
发表于 2019-06-12 20:39:11
一个亿的资金,也想来搅一局,不知天高地厚
发表于 2019-06-12 20:41:17
真想办早就没了…
发表于 2019-06-12 20:44:48
监管加大处罚力度,好。这些人操作账户,应该都是相互借,借此逃避后期的监管处罚。例如A本可以直接融资2000万,B也可以融资2000万,假如各自操作自己的账户,一旦爆仓,自己就要面临无法推卸掉的债务。现在A借B的操作,B借A的操作,一旦爆仓,就可以推卸责任账户借出是别人操作的。其实既然你的账户,该账户的主人就要承担责任和债务。后期该账户的主人再通过法律手段起诉借账户的人,这样比较合适。
发表于 2019-06-12 20:52:17
希望证监会查一查融捷股份002192是否有类似操作
发表于 2019-06-12 21:02:40
原来这些龙虎榜都是借别人的钱在玩!!!!
发表于 2019-06-12 21:02:45
一只臭虫子 :
操盘个流通不超过10亿的小盘股多好,非得玩这些中盘。死了活该。
小盘出货很难的,你以为散户真很好骗啊
发表于 2019-06-12 21:03:10
这就是中国股市
发表于 2019-06-12 21:03:35
一看K线就知道有问题了
发表于 2019-06-12 21:11:13
应该打击
发表于 2019-06-12 21:20:20
国元证券,管理非常不好,营业部里乱糟糟
发表于 2019-06-12 21:22:08
倪德达眼睛 :
小盘出货很难的,你以为散户真很好骗啊
小盘股筹码不好拿,
发表于 2019-06-12 21:43:58
小盘股好出货就不会有那么多电话推销了
发表于 2019-06-12 21:49:12
梦的小酒窝 :
抱歉!内容已删除
亏了不玩了吗?亏多少
发表于 2019-06-12 22:03:58
梦的小酒窝 :
抱歉!内容已删除
1
发表于 2019-06-12 22:31:55
清仓大处理,大甩卖
发表于 2019-06-12 22:43:22
250,高位接盘,不破产才对。
发表于 2019-06-12 22:53:31
股友xHZTH3 :
这就是借账户融资接盘。
正解
发表于 2019-06-12 22:54:25
佛系操盘哥 :
一个亿的资金,也想来搅一局,不知天高地厚
人家故意接盘的
发表于 2019-06-12 22:55:46
老帝506 :
250,高位接盘,不破产才对。
你破产了,某股东解套了,懂了吗?
发表于 2019-06-12 23:01:17
这种人不值得同情
发表于 2019-06-12 23:22:41
一地鸡毛
发表于 2019-06-12 23:43:32
应该券商共担嘛,谁叫券商也鼓励加杠杆的?还那么大金额,不是有风险提留金的吗
发表于 2019-06-13 00:24:03
此类交易手法具有以下共性特征:
一是炒作标的趋于集中,偏好新上市的小市值股票。股票流通市值一般为10亿元左右,上市时间多在3个月左右;
二是异常交易行为具有典型性和复合性。主要是动用大量账户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货;
三是账户地域特征明显。经分析发现,账户主要集中于浙江温州等地,并有向其他地区扩散的趋势。
证监会也于2018年8月22日连续发布2则行政处罚,对“温州帮”知名人物马永威因操纵“中水渔业”“宝鼎科技”股价,构成操纵证券市场行为,合计罚没6989.84万元。
借助杠杆资金操纵,通过民间配资、资管计划、私募基金等方式“加杠杆”等等,影响个股价格和交易量,严重扰乱资本市场秩序。
发表于 2019-06-13 00:59:49
有钱还怕接不到盘
发表于 2019-06-13 01:44:02
W8QnJ91F8 :
你破产了,某股东解套了,懂了吗?
舅服你
发表于 2019-06-13 04:06:29
浑水公司知此事?
发表于 2019-06-13 06:55:50
佛系操盘哥 :
一个亿的资金,也想来搅一局,不知天高地厚
我觉着像
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099