证券代码：002512 证券简称：达华智能公告编号：2019-051

　　福州达华智能科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　(一)本次股东大会无否决议案的情况；

　　(二)本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　(三)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　二、本次股东大会基本情况

　　1、会议通知情况

　　福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《达华智能：关于召开公司2018年度股东大会的通知》(公告编号：2019-044)。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2019年5月22日(星期三)下午14:30

　　网络投票时间：2019年5月21日(星期二)—2019年5月22日(星期三)

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00—2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区26号楼公司全资子公司新东网会议室

　　6、会议主持人：董事长陈融圣先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21名，所持有表决权的股份数为562,855,913股，占公司有表决权股份总额的51.3842%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计16名，所持有表决权的股份数为40,665,757股，占公司有表决权股份总额的3.7125%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，所持有表决权的股份数为562,397,513股，占公司有表决权股份总额的51.3424%。

　　3、网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共11名，所持有表决权的股份数为458,400股，占公司有表决权股份总额的0.0418%。

　　4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。

　　6、北京市天元(深圳)律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市天元(深圳)律师事务所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　议案1、审议通过《公司2018年度董事会报告的议案》

　　表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意562,467,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9310%；反对388,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0690%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意70,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的15.2705%；反对388,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的84.7295%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,277,357股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0449%；反对388,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9551%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案3、审议通过《公司2018年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案4、审议通过《公司2018年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案6、审议通过《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案7、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资(控股)子(孙)公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案8、审议通过《关于公司全资子公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

　　表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案9、审议通过《关于公司实际控制人、持股5%以上股东延期增持公司股份的议案》

　　关联股东蔡小如、陈融圣回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数406,524,849股不计入有效表决股份总数。

　　表决结果：同意155,938,564股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的99.7489%；反对392,500股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的0.2511%；弃权0股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意65,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的14.3761%；反对392,500股，占参与网络投票所有股东所持表决权的85.6239%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意40,273,257股，占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的99.0348%；反对392,500股，占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的0.9652%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见书

　　北京市天元(深圳)律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议》；

　　2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十三日