证券代码：002070 证券简称：*ST众和公告编号：2019-041

　　福建众和股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年5月17日以电话、短信及邮件等方式发出会议通知，于2019年5月21日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议表决通过了以下决议：

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》】

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　福建众和股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月22日