证券代码：002452 证券简称：长高集团公告编号：2019-29

　　湖南长高高压开关集团股份公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2019年5月21日

　　现场会议召开时间：2019年5月21日14:30

　　网络投票时间：2019年5月20日15:00—2019年5月21日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点： 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东47人，代表股份228,531,818股，占上市公司总股份的43.1681%。

　　其中：通过现场投票的股东38人，代表股份210,732,386股，占上市公司总股份的39.8059%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份17,799,432股，占上市公司总股份的3.3622%。

　　公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　(一)审议并通过了《关于审议公司2018年度董事会报告的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(二)审议并通过了《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(三)审议并通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(四)审议并通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(五)以特别决议审议并通过了《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(六)审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(七)审议并通过了《关于审议公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(八)审议并通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(九)以特别决议审议并通过了《关于审议2019年度向子公司提供担保额度的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十)以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

　　同意228,531,618 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意45,573,512 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事林莘女士、何红渠先生、陈浩先生分别向本次股东大会进行了年度述职，各独立董事述职报告于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　七、会议备查文件

　　1、湖南长高高压开关集团股份公司2018年年度股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司董事会

　　2019年5月21日