本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于2019年5月6日下午15:00-16:00以网络方式召开2018年度业绩说明会(以下简称“说明会”)，现将说明会召开情况公告如下：

　　一、说明会召开情况

　　公司于2019年4月27日发布了《2018年度业绩说明会预告公告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(公告编号：2019-022)。

　　2019年5月6日下午15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)网络平台--“上证e访谈”栏目召开了本次说明会。公司董事长陈培先生、董事兼总经理杨伯达先生、董事兼总会计师王雪萍先生、董事会秘书戴斐先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司在本次说明会上就投资者关注的问题给予了回复，主要问题及答复如下：

　　1、新集能源今年的年报里提到，各个矿现有产能有不同程度的核减，请问未来几年产能是否还会发生变化？杨村矿已经退出产能，板集矿是否会出现产能核减？

　　答：您好，关于公司产能核减的问题，相关内容已披露在2018年年报第 8-9页，敬请查阅。2018年11月27日，公司收到国家煤矿安监局办公室关于核定新集一矿等3处煤矿生产能力的复函：经国家煤矿安监局2018年第37次局长办公会议研究决定，同意公司新集一矿生产能力由390万吨/年核减为180万吨/年，新集二矿生产能力由290万吨/年核减为270万吨/年，刘庄煤矿生产能力由1140万吨/年核减为1100万吨/年。核减后，现公司产能为2050万吨/年。除在建工程以外，没有产能提高或降低的计划。谢谢您的提问！

　　2、今年有无大额计提计划？

　　答：您好，根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，公司将在会计期末对包括杨村矿资产在内进行减值测试，并根据测试情况确定是否对相关资产计提减值准备。谢谢您的提问！

　　3、控股股东中煤能源如何解决与公司的同业竞争问题？产能指标售价给大股东所属公司是否低于市场价格，因而损害了小股东权益？

　　答：您好，您的两个问题，回复如下：一是关于同业竞争的问题。2016年9月和10月，公司控股股东中煤集团出具了关于避免同业竞争的承诺函和补充承诺函，承诺自无偿划转股权过户登记完成之日起起5年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产重组、股权置换、业务调整等监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务重合并最终消除。二是关于产能指标出售问题。公司请第三方中煤时代资产经营管理有限公司编制《产能置换指标交易咨询报告》，该报告以国家宏观政策为参考依据，在充分调研河北、湖南、四川、江西、广西、黑龙江、福建、上海等地煤炭产能指标交易模式、定价方法等实际交易情况基础上，计算得出产能置换指标交易理论单价即115元/吨，关联交易符合公司利益，未损害中小股东权益。谢谢您的关注！

　　4、公司19年一季度数据显示销量同比增加，主营收入同比下降，毛利润同比下降很多，净利润却同比增加的原因是什么？未来2-4季度的净利润水平相比一季度是否会有较大变化？

　　答：您好，公司2019一季度营业收入基本上与上年同期持平，煤炭毛利下降的主要原因是煤炭售价同比下降所致，2019年第一度净利润同比增加的主要原因是公司管理费用、资产减值损失同比上年同期减少所致，敬请查阅2019年第一季度报告。如您还有问题，请致电0554-8661819，谢谢！

　　5、公司是否有计划脱离煤炭行业？

　　答：您好，公司发展战略确定为“三四五”发展战略，即：全力打造清洁能源基地、智能化示范基地、轻资产管理基地“三大基地”综合体，发展煤电产业、煤气产业、煤智产业、煤链产业“四大产业”集合体，建成清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区、智谷电商产业园区、煤电循环经济园区“五大园区”融合体，通过实施“三四五”产业规划，使公司基地建设、产业建设、园区建设形成系统性战略工程，逐步使公司形成煤电并举、多元发展的局面，实现转型发展。谢谢！

　　6、公司的股价是否反映了公司的实际经营情况？

　　答：您好，2019年以来，公司安全形势稳定，生产、经营均保持稳中有增良好态势。我们认为，股价不仅受公司经营业绩和发展前景的影响，而且受投资者心理预期、股票供求关系、市场波动、产业政策、宏观经济等诸多因素影响，这些因素，都会对公司股价造成影响。公司将努力确保安全，并在此基础上持续做好经营和管理工作，提升公司业绩，尽最大努力回报各位股东。谢谢！

　　本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)。本次业绩说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年五月七日