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发表于 2018-06-05 09:58:46 股吧网页版
中国银行陕西分行结算账户管理两宗违规 遭央行罚款
来源:中国经济网 编辑:东方财富网

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  昨日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,中国银行股份有限公司陕西省分行违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,央行西安分行依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十六、六十七条规定,给予其警告并罚款43万元。

  《人民币银行结算账户管理办法》第六十六条规定银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为:

  (一) 违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户。

  (二) 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。

  《人民币银行结算账户管理办法》六十七条规定,银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:

  (一) 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。

  (二) 开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行。

  (三) 违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算。

  (四) 为储蓄账户办理转账结算。

  (五) 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。

  (六) 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。

发表于 2018-06-06 09:20:19
点赞央行!对境内、境外违规形为的公司,开罚单不在千万以下,对国内大公司要罚就是五千万,境外大公司要罚就是10亿起步!看看美国是怎么弄的!
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来源:中国经济网 编辑:东方财富网

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  昨日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,中国银行股份有限公司陕西省分行违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,央行西安分行依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十六、六十七条规定,给予其警告并罚款43万元。

  《人民币银行结算账户管理办法》第六十六条规定银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为:

  (一) 违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户。

  (二) 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。

  《人民币银行结算账户管理办法》六十七条规定,银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:

  (一) 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。

  (二) 开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行。

  (三) 违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算。

  (四) 为储蓄账户办理转账结算。

  (五) 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。

  (六) 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。

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