2019年1月27上午9时许，绍兴滨海新城沥海南高速收费站出口，两辆满载“1.11”大型跨省电信网络诈骗案29名嫌疑人的特警大巴抵达。

成功将落网的29名嫌疑人从济南带回

“1.11”大型跨省电信网络诈骗案

从去年8月至今年1月，这批诈骗团伙利用虚假期货平台实施诈骗，涉案资金高达2000多万元，受害人遍布全国各地。

而在这批公司化运作的诈骗团伙的背后，绍兴滨海警方却是从一起案值9万元的报警入手，一步步抽丝拨茧，在短短的14天内，从山东济南将29名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

山东济南诈骗公司抓捕现场

29名诈骗人员顺利归案

<案件起因>

老股民“抄期货”被骗9万元

沥海镇村民谢先生是个老股民。去年12月初，一个网名“天道酬勤”的“股友”称跟着“老师”炒期货赚了不少钱，介绍谢先生加入了一个微信群，在群内听“老师”进行炒期货讲解。

几个“老师”每天轮流直播“传授”炒期货技术，并贴出自己的“期货盈利截图”，还帮助“群友”炒期货赚钱。这让谢先生十分心动，于是他连忙添加了“老师助理”的微信，开始私聊。

按照“老师助理”发来的链接登陆了一个名为“远大期货”的网页，并开通了“账户”，存入了9万元。可没想到，不到一星期，他的账户里的钱突然蒸发。

对此，“老师助理”却告诉谢先生是因为他电脑中病毒，导致账号被盗取。

谢先生这才反应过来自己可能被骗了，连忙去群里反映，然而谢先生已被踢出微信群，微信也被拉黑。1月11日，谢先生来到了绍兴市公安局滨海分局沥海派出所报案。

“不让嫌疑人过个安稳年”

警方短短14天捣毁诈骗团伙

接到报警后，绍兴滨海警方高度关注，迅速抽调精干警力，与绍兴市反欺诈中心民警组成专案组，召开专题会议研判分析案情。

时值春节前夕，专案组民警分析，如要将该团伙一网打尽，必须在年前出击，一旦等到过年团伙成员分散回老家后，案件侦破难度将会大大上升。“必须不让犯罪嫌疑人过个安稳年！”于是民警们分头开展侦查，全力攻坚。

专班民警一路追查资金下落，发现谢先生的资金根本没有进入所谓的“期货平台”，而是通过第三方支付平台进入一个在山东渤海银行的个人账户中。

根据涉案微信群线索，民警还发现了一个以刘某为首藏匿在山东济南的专门诱骗他人进入虚假平台的“代理公司”。

专案组民警获取情报后，连夜前往山东济南，围绕2名涉案重点人员展开调查，逐步掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法，明确了位于济南2处临时办公点、3处居民楼等5个涉案窝点。

1月25日，绍兴市公安局滨海分局5个抓捕小组共计20余名警力在当地公安的协助下对5个窝点进行了集中收网。下午17时30分许，诈骗团伙成员共计29人悉数落网，同时抓捕组还查扣了大量涉案电脑、手机、银行卡以及账本。

一个一百多人的微信群

只有“你”是真股民！

经审查，该团伙的头目李某（男，32岁）负责涉案虚假交易平台的“运营”。“代理公司”头目刘某（男，35岁）则负责组织手下的“业务员” 假扮“股民”“老师”“客服”等角色。

当他们一旦发现“目标”，“股民”会主动向受害人接近，然后将受害人拉进所谓的期货群，然而这看起来规模庞大的微信群内除了受害人，其他都是诈骗团伙成员！

受害人谢先生正是被诈骗团伙演的“一出好戏”所欺骗，投入了9万资金进入了“期货平台”，结果血本无归。根据嫌疑人李某交代，这个所谓的“期货平台”系诈骗团伙伪造的虚假平台。

表面上看，其走势与真实的期货一样有涨有跌，但实际并没有接入到真实的市场，受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户，而是转入私人账户。

追资的路程艰辛 ，投资者应该维护自身的权益

（来源：护城河团队的财富号 2019-03-13 18:52） [点击查看原文]