西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告
　
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、会议召开情况：
西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 2 月 1 日以
现场方式召开第七届董事会第四次临时会议。会议的通知于 2019 年 1 月 25 日以
通讯方式发出，公司现有董事 7 人，实到董事 6 人，其中许晋平董事因出差委托
王仲会董事出席，独立董事张志凤女士缺席。副董事长王仲会先生主持会议。会
议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况：
会议通过如下议案：
审议并通过了《关于选举柳宇宁为公司董事长的议案》；
同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
会议选举柳宇宁先生为第七届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与
公司第七届董事会任期一致。
　
　　特此公告。
　　西安达尔曼实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一九年二月十一日 附件：柳宇宁董事长简历
柳宇宁　男，46 岁，硕士研究生学历、黄金注册高级分析师、中国地质大
学成教学院客座教授。2003 年任首创期货经纪有限公司首席分析师。2004 年任
中汇安高信息咨询有限公司黄金部负责人。2006 年至今任经易金业有限责任公
司总经理。2019 年任西安达尔曼实业股份有限公司董事。