南洋航运集团股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
南洋航运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 18 日下午 15:30
在海南省海口市滨海大道 81 号南洋大厦 20 层 2006 室公司会议室召开了 2018 年度第
二次临时股东大会。本次临时股东大会由公司董事会召集，出席股东人数 4 名，代表
所持股份数为 45,507,411 股，占公司股份总额 248,718,128 股的 18.29%，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王景女士主持，公司部分高
管以及见证律师均出席了此次会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名方式进行了投票表决，形成如下决议：
审议通过了董事会《关于公司拟与海南大唐实业有限公司签订＜股权转让协议＞的
议案》，同意董事会按相关规定完成股权转让交易。该议案经与会股东审议，表决结
果为：2 名关联股东按相关规定回避投票表决，另外 2 名出席股东持有共计 1,233,570
股，投了赞成票，占出席会议所代表有效股份数 1,233,570 股的 100%；弃权股份数为
0 股，占比 0%；反对股份数为 0 股，占比 0%。
三、律师出具的法律意见
海南问源律师事务所接受本公司的委托，指派曾钧亮、吴兵律师出席会议，并就
本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结论性意见为：公司本次临时
股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的规定；本次临时股东大会的召集人及出席本次临时股东会的股东、股东代理人、其
他人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会议案表决结果统计表；
（二）法律意见书。
南洋航运集团股份有限公司
二零一八年八月二十日