珠海金马控股股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议于 2018 年 8 月 17 日召开，会议提议召开 2018 年第二次临时
股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2018 年 9 月 6 日下午 4:30
二、会议地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 17 楼 1710
房
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场记名投票表决
五、会议审议事项：
《关于推选彭宝庭先生为公司独立董事候选人的议案》
六、出席会议人员：
1、截止 2018 年 9 月 3 日下午转让交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
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3、本公司聘请的律师。
七、会议登记方式
1、会议登记时间：2018 年 9 月 4 日、9 月 5 日（上午 9:00-12:00，
下午 3:00 至 5:00） ；
2、会议登记地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 17
楼 1710 房；
3、登记办法：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东出席人应持有法定
代表人资格证明书（请见附件）、法人授权委托书、法人营业执照复印件、
股东账户卡以及出席者身份证原件及复印件进行登记；个人股东应持有本
人身份证和股东账户卡的原件及复印件进行登记。委托他人代为出席的，
应由受托人提交委托人身份证、股东卡原件及复印件、受托人的身份证原
件及复印件、授权委托书（请见附件）。
八、会务联系：
地址：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 17 楼 1710 房
会议联系人：许慧颖
联系电话：0756-2230667
传 真：0756-2230667
九、其他
（1）会议材料备于董事会办公室；
（2）临时提案请于会议召开十天前提交；
（3）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
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特此公告。


珠海金马控股股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十日