沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
2018 年第三次董事会会议决议公告



一、会议召开情况
沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年第三次董事会于 2018 年 6 月 13 日上午 9:00 召开，公司董事应到
5 名，实到 5 名，会议有效表决票数为 5 票。本次董事会的召开程序
符合《公司法》及公司章程的规定。会议由金志先生主持。监事会成
员以及公司其他高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况
经全体参会董事认真审议各项议案，经表决，全体董事一致同意，
审议通过如下议案：
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审
议
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。
2、审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
2

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。
3、审议通过《2017 年度利润分配议案》，并提交股东大会审议
公司 2017 年度拟不进行利润分配。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。
4、审议通过《2018 年第一季度报告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。
5、审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。
三、备查文件
《沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 2018 年第三次董事会会
议决议》

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
2018 年 6 月 15 日