大连北大科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月
13 日以传真、邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知
及相关议案等资料，并于 2018 年 6 月 14 日以现场表决结合通讯表决方式举行了
第十届董事会第十七次会议。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人，公司部分监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
与会董事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、《关于增加公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
根据公司生产经营的需要,公司拟在原经营范围中增加“黄金、白银销售” (以
工商局核定为准),并拟修订《公司章程》第十三条。
原公司章程：第十三条:经登记机关核准，公司经营范围是：商业贸易物资
经销、本企业或本企业成员企业进出口业务进料加工三来一补业务（许可证范围
内）；计算机销售及技术服务；经济信息咨询服务；计算机软件开发、零售、租
赁；针纺织品及原料服装批发兼零售；货物、技术进出口；展览展示服务；汽车
销售；汽车租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修订后内容为：第十三条:经登记机关核准，公司经营范围是：商业贸易物
资经销、本企业或本企业成员企业进出口业务进料加工三来一补业务（许可证范
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围内）；计算机销售及技术服务；经济信息咨询服务；计算机软件开发、零售、
租赁；针纺织品及原料服装批发兼零售；货物、技术进出口；展览展示服务；汽
车销售；汽车租赁；黄金、白银销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）（以工商局核定为准）
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
为保证公司制度能够适应公司的实际发展需要，现根据相关法律、法规拟修
订《大连北大科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》，原议事规则同时废
止。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
为保证公司制度能够适应公司的实际发展需要，现根据相关法律、法规拟修
订《大连北大科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》，原工作制度同时
废止。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
为保证公司制度能够适应公司的实际发展需要，现根据相关法律、法规拟修
订《大连北大科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》，原议事规则同时
废止。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》
因公司实际发展需要，现根据相关法律、法规拟制定《大连北大科技（集团）
股份有限公司募集资金管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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6、《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
为保证公司制度能够适应公司的实际发展需要，现根据相关法律、法规拟修
订《大连北大科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度》，原管理制度同时
废止。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、《关于制定＜内部控制管理制度＞的议案》
因公司实际发展需要，现根据相关法律、法规拟制定《大连北大科技（集团）
股份有限公司内部控制管理制度》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8、《关于制定＜投融资管理制度＞的议案》
公司因实际发展需要，现根据相关法律、法规拟制定《大连北大科技（集团）
股份有限公司投融资管理制度》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
9、《关于制定＜投资者来访接待管理制度＞的议案》
因公司实际发展需要，现根据相关法律、法规拟制定《大连北大科技（集团）
股份有限公司投资者来访接待管理制度》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
《大连北大科技（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议文件》
特此公告。
大连北大科技（集团）股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 15 日