湖南国光瓷业集团股份有限公司
关于重大资产重组获得审查通过公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 法律责任。
2015 年 7 月 27 日，株洲中院依法裁定受理湖南国光瓷业集团股
份有限公司（下称“国光瓷业”、“公司”）的破产重整申请，并于 2015
年 8 月 24 日裁定案件交由醴陵法院审理。2015 年 8 月 27 日，醴陵
法院裁定准许国光瓷业进入破产重整程序。破产重整过程中，公司同
步进行了股权分置改革。2015 年 11 月 13 日，国光瓷业出资人会议
审议通过国光瓷业《重整计划》，2015 年 11 月 15 日，醴陵法院裁定
批准国光瓷业《重整计划》。根据国光瓷业《重整计划》，国光瓷业全
体非流通股股东让渡其所持国光瓷业股份的 90.2550%，全体流通股
股东让渡其所持国光瓷业股份的 86.0785%，所让渡股份由深圳市智
宇实业发展有限公司（以下简称“智宇实业”）全体股东和财务投资
方或上述主体指定第三方受让。国光瓷业在重整过程中同步进行股权
分置改革，智宇实业全体股东及财务投资方向国光瓷业赠与智宇实业
100%股权以及合计不低于 2.6 亿元现金，作为代全体非流通股股东向
流通股股东支付的股权分置改革对价，赠与现金部分用于在破产重整
程序中偿还国光瓷业债务及职工安置，赠与资产部分用于恢复国光瓷
业持续经营和持续盈利能力；以国光瓷业总股本 11,400 万股为基数，
公告编号：2018-033
向 前述股 份让渡后 的国光 瓷业全体 股东 按 照每 10 股转增
61.83157895 股的比例进行资本公积金转增股本。公司重整完成后，
智宇实业将成为国光瓷业全资子公司，国光瓷业得以恢复持续经营和
盈利能力。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的以 2015 年 9
月 30 日为评估基准日的智宇实业股东全部权益价值评估报告，智宇
实业在评估基准日的股东全部权益评估值为 66,032.20 万元，超过国
光瓷业上年度资产总额的 50%，本次资产注入规模达到重大资产重组
标准。近日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知，
本次重大资产重组材料已获审查通过。
本次重组后，公司主营业务变更为物联网解决方案、智慧建筑、
智慧园区、智慧城市解决方案的研发及相关产品的销售等业务，具备
了稳定的、可持续的经营能力及较强的盈利能力。
截至目前，公司股权分置改革材料正在审核中。公司将按照相关
法律法规、业务指引的规定及时履行信息披露义务。公司将根据《上
市规则》、《重新上市实施办法》等相关规定，在相关条件具备时，向
证券交易所申请重新上市。公司重新上市尚存在重大不确定性，敬请
投资者注意投资风险。
特此公告。

湖南国光瓷业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 15 日