四川托普软件投资股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况
四川托普软件投资股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）
2017年年度股东大会于2018年4月20日上午10点在四川省成都市金牛
区马家花园路7号锦西花园酒店7楼锦鑫厅会议室召开。此次召开股东
大会的通知于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑兴光先生
主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东代表 3 人，代表股份81,555,195股，占公
司股份总额的35.21%。其中出席本次会议的非转让股股东代表1人，
代表股份80,986,195股，占公司股份总额的34.96%；出席本次会议的
可转让股股东代表2人，代表股份569,000股，占公司可转让股总额的
0.44%。
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况
2
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
同意股份81,555,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100%，反对股份0股，弃权股份0股。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
同意股份81,555,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100%，反对股份0股，弃权股份0股。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
同意股份81,555,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100%，反对股份0股，弃权股份0股。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
同意股份81,555,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100%，反对股份0股，弃权股份0股。
5、审议通过了《关于对2017年年报未经审计的专项说明的议案》。

同意股份81,555,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100%，反对股份0股，弃权股份0股。
6、审议通过了《2017年年度报告》。
同意股份81,555,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100%，反对股份0股，弃权股份0股。

三、备查文件
1、四川托普软件投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大
3
会的通知；
2、四川托普软件投资股份有限公司2017年年度股东大会决议。

特此公告。


四川托普软件投资股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日