鞍山合成（集团）股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
、会议召开情况
1、召开时间：2017 年 11 月 14 日 上午 9:30
2、召开地点：鞍山市铁东区健身西路 2 号三楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：公司董事会
5、会议性质：临时股东大会
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议情况符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。
、会议出席情况
出席股东：
北京融创黔源投资中心（有限合伙），所持股份 94,699,339 股,鞍山合成（集团）股份有限公司
代表表决权比例 39.07%
鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会，所持股份14,157,993
股，代表表决权比例 5.84%
公司董事、监事、见证律师、公司信息披露负责人列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
、审议通过《关于修改＜鞍山合成（集团）股份有限公司章程＞
的议案》
表决结果如下：同意票 108,857,332 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
三、律师见证法律意见
本次临时股东大会由辽宁晟通律师事务所指派律师出席并见证。
见证律师认为：本次临时股东股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
四、备查文件鞍山合成（集团）股份有限公司
1、2017 年第一次临时股东大会决议；
2、辽宁晟通律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会的
法律意见书；
3、会议相关的其他文件。
特此公告
鞍山合成（集团）股份有限公司
二〇一七年十一月十五日