大庆联谊石化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开情况
大庆联谊石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
3 日以书面通知的方式向全体董事发出了关于第五届董事会第八次会
议的通知，并于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开了本次会议。
会议由董事长刘雷先生主持。应出席本次会议的董事为 7 人，实
际出席会议的董事为 6 人。董事林科因出差，没有出席会议也未委托
其他董事代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经董事认真审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）公司 2017 年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年八月十六日