西安达尔曼实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 23
日在陕西省西安市新城区新科路 1 号经易期货三楼召开。出席会议的董事应到 7
人，实到 5 人，缺席 2 人，董事王仲会先生、独立董事张志凤女士因出差缺席。
监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经
过讨论和表决，会议形成如下决议：
一、选举刘实先生为公司董事长；
同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数0 票。
二、选举王仲会先生为公司副董事长；
同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、聘任王仲会先生为公司总经理，聘期三年；
同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
四、聘任梁巍先生、李元维先生为公司副总经理，聘期三年；
同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
五、聘任梁巍先生为公司财务总监，聘期三年；
同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数0 票。
六、聘任李元维先生为公司董事会秘书，聘期三年。
同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数0 票。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司董事会
二一七年六月二十七日附董事会选举、聘任人员简历：
刘实 男，53 岁，博士，2000 年任成都前锋电子股份有限公司总经理，2002
年 1 月至今在北京戴梦得首饰制造有限责任公司工作，被先后派往至附属子公司
工作，其中2002 年 1月任中宝科控投资股份有限公司常务副总裁，2004年9月
任上海中宝科控燃气实业有限公司总经理，2007 年 1 月至 2016 年 12 月，返回
北京戴梦得首饰制造有限责任公司任副总经理，2017 年 1 月至今任北京戴梦得
首饰制造有限责任公司顾问。
王仲会 男，54 岁，金融学博士。1992 年任辽宁天然珠宝首饰公司总经理，
1994 年任北京戴梦得宝石公司总经理，1997 年任中宝戴梦得投资股份有限公司
副董事长、总裁，1996年至今任北京戴梦得首饰制造有限责任公司董事长，2000
年至今任经易控股集团有限公司董事长，2005 年 12 月至今任西安达尔曼实业股
份有限公司董事、总经理。
梁巍 男，50 岁，本科学历。2000 年任中宝戴梦得股份有限公司财务部经
理，2004 年任湖北东方金钰股份有限公司副董事长、财务总监，2008 任深圳百
泰珠宝首饰有限公司副总裁，2017年任天津尚金缘珠宝首饰有限公司董事长。
李元维 男，45 岁，硕士学历。2000年进入西安达尔曼实业股份有限公司工
作。2004 年任西安达尔曼实业股份有限公司证券部经理。2007 年至今任西安达
尔曼实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。