上海国嘉实业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 6 月 23 日 9：00
网络投票时间：2017 年 6 月 20 日 15:00 至 2017 年 6 月 23 日
15:00
2. 现场会议召开地点：北京市昌平区小汤山顺沙路 57 号九华山
庄
3. 会议召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长辜勤华
6. 召开情况合法、合规的说明：本次会议的召集、召开、议案审
议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规上海国嘉实业股份有限公司
范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人、委托董事会投票的
股东及通过网络投票的股东共 10 名，代表公司有表决权的股份
51,610,838 股，占公司股份总数的 28.72%；其中流通股股东共 7 人，
代表公司有表决权的股份 199,000 股，占公司股份总数的 0.11%。
二、议案审议情况
（一） 审议未通过《关于公司股权分置改革方案的议案》
全体股东表决结果：同意 18,800 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.12%，反对 15,603,751 股，占有该议案表决权股份总数的
99.88%，弃权 0 股。
流通股股东表决结果：同意 18,800 股，占参加会议流通股股份
总数的 9.45%，反对 180,200 股，占参加会议流通股股份总数的
90.55%，弃权 0 股。
本议案未获通过。
关联股东广东利泰农业开发有限公司回避表决。
（二） 审议未通过《关于签署＜预先交付股权分置改革对价协议补充
协议二＞的议案》
全体股东表决结果：同意 198,800 股，占有该议案表决权股份总
数的 2.92%，反对 6,600,200 股，占有该议案表决权股份总数的
97.08%，弃权 0 股。
流通股股东表决结果：同意 198,800 股，占参加会议流通股股份上海国嘉实业股份有限公司
总数的 99.90%，反对 200 股，占参加会议流通股股份总数的 0.1%，
弃权 0 股。
本议案未获通过。
关联股东广东利泰农业开发有限公司和北京中创华艺文化传媒
有限公司回避表决。
（三） 审议未通过《关于签署＜收益权让渡协议＞的议案》
全体股东表决结果：同意 198,800 股，占有该议案表决权股份总
数的 1.27%，反对 15,423,751 股，占有该议案表决权股份总数的
98.73%，弃权 0 股。
流通股股东表决结果：同意 198,800 股，占参加会议流通股股份
总数的 99.90%，反对 200 股，占参加会议流通股股份总数的 0.1%，
弃权 0 股。
本议案未获通过。
关联股东广东利泰农业开发有限公司回避表决。
（四） 审议未通过《关于聘请本次股权分置改革相关中介服务机构
的议案》
全体股东表决结果：同意 198,800 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.39%，反对 51,412,038 股，占有该议案表决权股份总数的
99.61%，弃权 0 股。
流通股股东表决结果：同意 198,800 股，占参加会议流通股股份
总数的 99.90%，反对 200 股，占参加会议流通股股份总数的 0.1%，
弃权 0 股。上海国嘉实业股份有限公司
本议案未获通过。
（五） 审议未通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
全体股东表决结果：同意 198,800 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.39%，反对 51,412,038 股，占有该议案表决权股份总数的
99.61%，弃权 0 股。
流通股股东表决结果：同意 198,800 股，占参加会议流通股股份
总数的 99.90%，反对 200 股，占参加会议流通股股份总数的 0.1%，
弃权 0 股。
本议案未获通过。
（六） 审议未通过《关于更换公司董事的议案》（累积投票制）
1、选举罗庆发为公司第八届董事会非独立董事
全体股东表决结果：同意 197,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.38%。
本议案未获通过。
2、选举田妙容为公司第八届董事会非独立董事
全体股东表决结果：同意 197,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.38%。
本议案未获通过。
3、选举伍碧霞为公司第八届董事会非独立董事
全体股东表决结果：同意 197,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.38%。
本议案未获通过。上海国嘉实业股份有限公司
4、选举罗丽梅为公司第八届董事会非独立董事
全体股东表决结果：同意 197,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.38%。
本议案未获通过。
5、选举魏少波为公司第八届董事会独立董事
全体股东表决结果：同意 197,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.38%。
本议案未获通过。
6、选举王祎竹为公司第八届董事会独立董事
全体股东表决结果：同意 197,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.38%。
本议案未获通过。
7、选举费维琦为公司第八届董事会独立董事
全体股东表决结果：同意 204,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.40%。
本议案未获通过。
（七） 审议未通过《关于选举公司股东代表监事的议案》（累积投票
制）
1、选举方建华为公司第八届监事会股东代表监事
全体股东表决结果：同意 197,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.38%。
本议案未获通过。上海国嘉实业股份有限公司
2、选举全苏平为公司第八届监事会股东代表监事
全体股东表决结果：同意 199,300 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.39%。
本议案未获通过。
（八） 审议未通过《关于修改公司章程的议案》
全体股东表决结果：同意 198,800 股，占有该议案表决权股份总
数的 0.39%，反对 51,412,038 股，占有该议案表决权股份总数的
99.61%，弃权 0 股。
本议案未获通过。
（九） 审议未通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股
权分置改革相关事宜的议案》
全体股东表决结果：同意 198,800 股，占有该议案表决权股份总
数的 1.27%，反对 15,423,751 股，占有该议案表决权股份总数的
98.73%，弃权 0 股。
流通股股东表决结果：同意 198,800 股，占参加会议流通股股份
总数的 99.90%，反对 200 股，占参加会议流通股股份总数的 0.1%，
弃权 0 股。
本议案未获通过。
关联股东广东利泰农业开发有限公司回避表决。
（十） 审议未通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公
司名称、证券简称及相应修改公司章程相关事宜的议案》
全体股东表决结果：同意 198,800 股，占有该议案表决权股份总上海国嘉实业股份有限公司
数的 0.39%，反对 51,412,038 股，占有该议案表决权股份总数的
99.61%，弃权 0 股。
本议案未获通过。
特此公告。
上海国嘉实业股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 26 日