关于大连北大科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月
24 日以传真、邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知
及相关议案等资料，并于 2017年4 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式举行了
第十届董事会第七次会议。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7
人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
与会董事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于 2016 年年度报告及关于 2016 年年度报告（摘要）
的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小
企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息
披露义务。
表决情况：7 票同意，0票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企
业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披
露义务，我公司将发布公司2017年第一季度报告。2
表决情况：7 票同意，0票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的
要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2016 年度主要工作，提出 2017年公司
经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对 2016 年董事会工作报告中各项事
宜进行审议。
表决情况：7 票同意，0票弃权，0 票反对。
4、《关于 2016 年利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2016 年
度实现利润 963,330,719.23 元，加上 2016 年初未分配利润-1,406,235,979.82
元，本年度可供股东分配利润为-443,008,264.01 元。现根据《公司章程》对利
润分配的规定，决定2016年度不进行利润分配。
表决情况：7 票同意，0票弃权，0 票反对。
5、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十届董事会第七次会议审议议
案的第一、三、四、五项需提交公司年度股东大会审议通过，因此董事会提议于
2017年 5 月 23 日召开公司 2016年年度股东大会。
表决情况：7 票同意，0票弃权，0 票反对。
三、备查文件
《大连北大科技（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议文件》
特此公告。
大连北大科技（集团）股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 26 日