上海水仙电器股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第八届董事会第二十一次会议于 2017 年 4 月 25 日在锦江都
城酒店召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长苗华
先生主持会议。公司监事列席了本次董事会会议，会议的召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审
议；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过《2016 年度经营情况和 2017 年度工作要点》；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；公告编号：2017-017
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、审议通过《2017 年第一季度报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
7、审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 11,782,508.96 元，
上年度未分配利润为-628,171,731.18 元，公司 2016 年度可供分配
利润为-616,389,222.22 元。为此，公司 2016 年度不分配股利，也
不进行资本公积转增股本。
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
8、审议通过《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会换届改
选的议案》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
9、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。
审议通过定于 2017 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开公司 2016
年年度股东大会，具体事宜另行公告。
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 25 日