重要内容提示
一、改革方案要点
本次股权分置改革方案的对价安排为“现金捐赠+资本公积金定向转增股
本”，具体如下：
1、现金捐赠
四季投资向公司捐赠 7,500 万元，以流通 A 股股东持股比例 57.54%计算，
以金田实业停牌前二十个交易日股票成交均价 2.15 元/股的价格计算折合
2,007.26 万股，全体流通 A 股股东相当于每 10 股获 1.05 股。
2、资本公积金定向转增股本
金田实业以四季投资捐赠的人民币 7,500 万元现金所形成的资本公积金，向
股权登记日登记在册的全体流通 A 股股东定向转增股本 5,183.94 万股、全体 B
股股东定向转增 1,484.74 万股，扣除全体流通 A 股股东因公司股本扩张而应得
的 3,837.25 万股外，其余 1,346.69 万股为非流通 A 股股东定向向流通 A 股股东
安排的对价股份。按照《股权分置改革备忘录第 2 号—信息披露（1）》的计算口
径，以转增后的流通 A 股股本为基数，全体流通 A 股股东每 10 股获得 0.58 股。
本次定向转增后，公司的股本从 33,343.36 万股增加至 40,012.03 万股。
综合上述“现金捐赠+资本公积金定向转增股本”的对价安排，公司全体流
通 A 股股东相当于每 10 股获得 1.63 股，非流通股股份以此获得上市流通权。B
股股东每 10 股获得 2 股转增股份，其持股比例在本次股权分置改革完成后不发
生变化。
股权分置改革完成后，流通 A 股股份每 10 股将新增 2.7 股，流通 B 股股份
每 10 股将新增 2.0 股，原非流通股股份每 10 股将新增 0 股，即原非流通股股份
数量不变并获得流通权（未考虑异议股东的情况）。