上海水仙电器股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一． 议案
上海水仙电器股份有限公司
2017 年度拟发生的日常性关联交易的议案

各位股东：
上海水仙电器股份有限公司 2017 年度拟发生的日常性关联交易
的情况如下
一、关联交易概述
预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易
类别
预计发
生金额
上年实
际发生
金额
备注
1 上海轻工控
股（集团）公
司
房屋委托
租赁
0 元 0 元 上海轻工控股（集团）
公司无偿将房屋委托
给本公司对外租赁，租
赁收入归公司所有。
2. 上海纳赛斯 接受劳务 60 万元 60 万元 本公司委托上海纳赛[键入文字] [键入文字] 公告编号：2017-005
水仙企业管
理服务有限
公司
斯水仙企业管理服务
有限公司对上海轻工
控股（集团）公司授权
给本公司的房地产实
施物业管理。
二、关联方介绍
（一） 关联方基本情况
关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
上海轻工控
股（集团）
公司
36.533 亿元 上海市徐汇
区肇嘉浜路
376 号
国有企业 余莉萍 国 有 资 产
授权经营
管理
上海纳赛斯
水仙企业管
理服务有限
公司
30.000 万元 上海市静安
区汶水路
30 号二楼
法人独资 黄吟华 厂房及场
地管理，房
屋租赁
（二） 关联关系
1.上海轻工控股（集团）公司是上海轻工集体经济管理中心的上
级主管单位，上海轻工集体经济管理中心为上海纳赛斯投资发展中心
的出资人，上海纳赛斯投资发展中心是上海水仙电器股份有限公司的
控股股东，占 21.6%的股权。
2.上海纳赛斯水仙企业管理服务有限公司为上海纳赛斯投资发展
中心的全资子公司，上海纳赛斯投资发展中心是上海水仙电器股份有
限公司的控股股东，占 21.6%的股权。
三、 关联交易的主要内容：
1.上海轻工控股（集团）公司将其拥有的汶水路 8 号等房地产所
有权授权上海水仙电器股份有限公司出租，出租收入归公司所有。
2.本公司委托上海纳赛斯水仙企业管理服务有限公司对上海轻工[键入文字] [键入文字] 公告编号：2017-005
控股（集团）公司授权给上海水仙电器股份有限公司的汶水路 8 号等
房地产实施物业管理。
四、 定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1.本次交易为上海轻工控股（集团）公司无偿提供房屋给公司对
外出租，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2.本次交易为双方参考市场价协议定价，不存在损害公司和其他
股东利益的情形。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一） 必要性和真实意图
因公司主营业务已停止经营，通过上述两项关联交易，公司出租
房屋产生的收入可以维持日常费用开支所需，上述房屋租赁收入是公
司主要资金来源之一，也是公司维持稳定不可缺少的资金支撑。
（二）两项关联交易对公司的影响
1、两项关联交易为公司提供了业务收入来源，满足了公司日常人
员费用开支的需要，维持了公司的稳定。
2、公司主营业务已停止经营，本次交易对公司主营业务没有影响。
3、公司与关联方交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小
股东利益的情形。

以上内容请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 21 日