上海水仙电器股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017 年 3 月 31 日下午 14：00
结束时间：2017 年 3 月 31 日下午 16：00
投票最后截止时间为 2017 年 3 月 31 日 16:00
(五)会议召开方式
本次股东大会由公司董事会召集,召开会议的议案经公司第八
届董事会第二十次会议决议通过。会议通知于会议召开前 15 天以
书面形式发出,符合公司章程规定的通知形式。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公告编号：2017-004
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本次会议采用通讯方式方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 10 日，2017 年 3
月 10 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分
公司登记在册的本公司全体 A、B 股股东(含未确权股东，在股权登
记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者
不享有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
《上海水仙电器股份有限公司 2017 年度拟发生的日常性关联交
易的议案》
有关内容于 2017 年第二次临时股东大会会议资料（2017-005）
公告中披露
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 3 月 20 日 16:00
(三)登记地点:
上海市汶水路 8 号
以信函、传真、快递或其它方式办理登记手续公告编号：2017-004
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四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：上海市汶水路 8 号
邮政编码：200072
联系人: 黄吟华 刘 珏
联系电话：（021）56651410
(二)会议费用：无
(三)临时提案
五、备查文件目录
1.《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》
2.《上海水仙电器股份有限公司 2017 年度拟发生的日常性关联交易
的议案》
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 21 日