金田实业（集团）股份有限公司
关于股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
11 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司《关
于召开股权分置改革相关股东会议通知暨董事局投票委托征集函》。
2016 年 11 月 17 日在股转系统披露了本次会议的第一次提示性公告。
后于 2016 年 11 月 23 日、2016 年 12 月 9 日、2016 年 12 月 21 日、
2017 年 1 月 11 日依次在股转系统披露了关于延期召开相关股东会议
的公告。
本次股权分置改革相关股东会议将审议《关于公司股权分置改革
方案的议案》等议案，现就本次召开股权分置改革相关股东会议情况，
再次提示如下，请投资者关注：
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议时间：2017 年 2 月 27 日 14:30。
2、网络投票时间：2017 年 2 月 24 日 15:00 至 2017 年 2 月 27
日 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：广东省深圳市罗湖区延芳路 498 号峰度天
下裙楼 3 楼集团会议室。
(说明：若登记出席现场会议的股东人数较多，公司将于 2 月 23
日公告新的开会地址，敬请留意！)
（三）会议召开方式2
本次会议采取现场投票、委托投票（征集投票委托）与网络投票
相结合的方式，本次会议将通过中国证券登记结算有限责任公司网络
投票系统（www.chinaclear.cn）向流通股股东提供网络形式的投票
平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过前述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、委托投票（征集投票委托）和网络
投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定择其一
作为有效票进行统计。
（四）提示公告
公司董事局在本次会议召开前，将发布不少于两次召开会议的提
示公告。
（五）会议出席对象
1、截至 2017 年 2 月 20 日转让交易结束后，登记在册的公司全
体 A 股市场股东或股东代表均有权以本通知公布的方式出席本次会
议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可委托代理人
（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决，或在网络
投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构相关人员、见证律师或其他经公司董事局邀请参加
本次会议的人员。
（六）公司相关证券停牌、复牌事宜
本公司股票目前处于停牌状态，本次股权分置改革不涉及相关证
券停复牌安排。
二、审议事项 3
（一）审议《关于公司股权分置改革方案的议案》；
议案内容详见 2016 年 11 月 10 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第九届董事局第十三次会议决议公告》。
（二）审议《关于提请授权公司董事局全权办理本次股权分置改
革相关事宜的议案》；
议案内容详见 2016 年 11 月 10 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第九届董事局第十三次会议决议公告》。

三、流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条
件和方式
（一）流通股股东参与股权分置改革的权利
流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言
权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会
《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参
加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通
股股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办
法》规定，本次会议采用现场投票、委托投票（征集投票委托）与网
络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种
方式对本次审议议案进行投票表决。
（三）流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受侵害；
2、充分表达意愿、行使股东权利；
3、如果本次股权分置改革方案获得本次会议通过，无论流通股4
股东是否出席本次会议或对股权分置改革方案投反对票或弃权票，只
要其为本次股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的股东，均
须无条件接受本次会议的决议。
（四）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、委托投票（征集投票委托）、网络投票中的一种表决方式，
不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、委托投票（征集投票委托）或网络
重复投票，以现场投票为准。
2、如果同一股份通过委托投票（征集投票委托）或网络重复投
票，以委托投票（征集投票委托）为准。
3、如果同一股份多次委托投票（征集投票委托），以最后一次委
托投票（征集投票委托）为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为
准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导
致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
（五）董事局征集投票委托权
为保护流通股股东利益，公司董事局同意向全体流通股股东征集
本次会议的投票权，使流通股股东能够充分行使权利，充分表达自己
的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见本通知第
六条内容。
（六）为保证及时广泛地了解公司流通股股东的意见及信息，自
本会议通知发布之日起十日内，公司董事局协助非流通股股东，通过
投资者座谈会、发放征求意见函等多种方式，与流通股股东进行充分5
沟通和协商，同时通过邮件、传真等方式接收流通股股东的意见和建
议，与流通股股东进行沟通。
电子邮箱：regintian@163.com
传真号码：0755-82184873

四、现场会议登记办法
（一）出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登
记：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡及持股
凭证进行登记。
2、非自然人股东由法定代表人或企业负责人亲自出席会议的，
需持本人身份证、营业执照（复印件）或其他证明文件（复印件）、
法定代表人或企业负责人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登
记；由法定代表人或企业负责人委托的代理人出席会议的，需持营业
执照（复印件）或其他证明文件（复印件）、法定代表人或企业负责
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托
书（格式附后）、股东账户卡及持股凭证进行登记；（上述材料均需加
盖公章）。
3、股东可以书面信函或传真方式办理登记，股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准，但出席会议时，需按上述要求出具相关文件。
公司不接受电话方式办理登记。
（二）出席现场会议的登记时间：2017 年 2 月 21 日-2017 年 2
月 22 日（工作日时间 9:00-17:00）6
（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业
大厦 1909#公司前台
（四）公司联系方式：
联系电话：82184872、82184873 传真号码：82184873
联 系 人：贝小姐、安小姐
通讯地址：广东省深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 19
楼 1909 室
邮政编码：518001
（五）其他
出席会议的股东食宿和交通费用自理。
五、关于网络投票的具体操作流程及注意事项
公司本次将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中
国结算”）网络投票系统（地址为 www.chinaclear.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内的任意
时间通过前述系统行使表决权。现将网络投票事项通知如下：
1、本次相关股东会议网络投票起止时间为 2017 年 2 月 24 日
15:00 至 2017 年 2 月 27 日 15:00 的任意时间。为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的股东在上述时间内及早登陆系统
（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、进行网络投票前，未开通中国结算网络服务的出资人需提前
开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角
“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手
机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功
后，出资人填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；7
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软
件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，
简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短
信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，出资人可使用注册时填注或
设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，
并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其
他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的
网络服务功能。
股东除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管
券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国
结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份
证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网
络服务功能。仅持有沪市账户的股东仅可通过上述后两种方式开通网
络服务功能。
股东若对上述开通网络服务功能的说明存有疑问，请登录中国结
算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资
者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、投资者登录系统对有关议案进行投票表决（证书用户还须使
用电子证书），具体流程见《投资者身份认证操作流程》、《投资者网
络投票操作流程》（附件二、附件三）。
六、董事局征集投票权投票
公司董事局一致同意向公司流通股股东征集对本次会议审议事
项的投票权。
（一）征集对象：截至 2017 年 2 月 20 日下午交易结束后，在中8
国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体 A 股
流通股股东。
（二）征集时间：至 2017 年 2 月 24 日 16：00。若上门送达，
请在正常上班时间内（即工作日每日的 9：00-17：00）。
（三）征集方式：本次征集投票委托为董事局无偿自愿征集，董
事局将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托
征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：填写授权委托书（附件四）
授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件
本次征集投票权将由公司董事局签收授权委托书及其相关文件，
并转交给本次征集投票委托的授权代表。
法人股东/合伙企业股东请将现行有效的营业执照复印件或证明
法人股东/合伙企业股东身份的其他证明文件复印件、法定代表人/
企业负责人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东/合伙企业股
东账户卡复印件通过挂号信函、特快专递或者专人送达的方式（请在
所有文件上加盖法人股东/合伙企业股东公章、法定代表人/企业负责
人签字），送达本公司董事局（信函以实际收到为准）。
个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托
书原件和截至本次股权登记日下午交易结束的持股清单（加盖托管营
业部公章的原件）通过挂号信函方式、特快专递或者专人送达的方式
（请在所有文件上签字），送达本公司董事局（信函以实际收到为准）。
股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司
董事局，确认授权委托。在本次会议登记时间截止之前，董事局收到9
挂号信函、特快专递或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，
逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成以上文件未能于本次会议
登记时间截止前送达公司董事局的，则授权委托无效。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并
在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：
联系电话：82184872、82184873 传真号码：82184873
联 系 人：贝小姐、安小姐
通讯地址：广东省深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 19
楼 1909 室
邮政编码：518001
（五）授权委托的规则
股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事局办公室审
核并确认。经审核确认有效的授权委托书将提交公司董事局。股东的
授权委托书经审核同时满足下列条件为有效：
1、股东提交的授权委托书及其相关文件以挂号信函、特快专递
或专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止（2017 年 2 月 24 日
16:00）之前送达指定地址。
2、股东提交的文件完备，并符合前述第（四）项的要求。
3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日
股东名册记载的信息一致。
4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委
托给征集人以外的人。
（六）其他
1、股东授权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会
议，或者在本次会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委10
托，则已做出的征集投票委托自动失效。
2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的
委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
3、授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人/
企业负责人签署的授权委托书不需要公证。
4、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择超过两项的，则征集人将认
定其委托无效。
5、由于征集投票的特殊性，公司董事局仅对股东提交的授权委
托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是
否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东代
理人发出进行实质审核，符合规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被
他人侵犯。
七、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议
的进程按当日通知进行。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局
二〇一七年二月二十日