海国投实业股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司“海南同享阳光健康产业发展有限公
司”（公司名称以工商局核准通知书为准），注册地为海南省海口市，
注册资本为人民币50,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议
通过，同意成立“海南同享阳光健康产业发展有限公司”，同意票
数4票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交股东大会
审议通过。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资需要提交
股东大会审议，无需政府相关部门的审批，需要报当地工商行政管理
部门办理注册登记。
(四)本次对外投资的新领域公告编号：2017-003
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新领域包括：健康产业投资与管理，医养融合项目投资。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资
本次对外投资的出资说明
资金来源为自筹
(二)投资标的基本情况
名称：海南同享阳光健康产业发展有限公司
注册地：海南省海口市
经营范围：健康产业投资与管理，医养融合项目投资。
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额 出资比例
海国投实业股份有限
公司
人民币 50,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
根据公司的发展战略及产业结构调整升级的需要，本次对外投
资将增加公司新的利润增长点，提升公司的竞争力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资为公司涉入新的领域，具有一定的市场风险、经
营风险和管理风险。公司将加强监督与管理，组建良好的治理团队，公告编号：2017-003
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以积极应对市场的变化，降低投资风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司的进一步发展，提升竞争力，符合公
司长远发展目标。
四、备查文件目录
《第六届董事会第十二次会议决议》

2017年2月20日