金马5:股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告(更正后
如果有如果52694
2017-01-19 16:21:30
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珠海金马控股股份有限公司
关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。
特别提示:
珠海金马控股股份有限公司(原名:珠海鑫光集团股份有限公司,
以下简称“公司”或“金马控股”)董事会于 2016 年 12 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统(http:// www.neeq.com.cn)披露了公司股权
分置改革方案,根据《珠海金马控股股份有限公司股权分置改革说明
书》,股权分置改革的对价安排如下:
1. 股权分置改革初步对价
金马控股在破产重整的过程中,公司原非流通股股东以单独无偿
让渡股份以及以更高比例支付吸引重组方股份对价的方式向流通股支
付了相当于每10 股赠送2.7 股的股权分置改革对价,在公司重整的过
程中已实现股份流通权。
2. 股权分置改革进一步对价安排
公司以资本公积向本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会2
议股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增 21,174,021 股,即
流通股股东每 10 股获得 2.5 股的转增股份。上述对价水平若换算为非
流通股股东送股方案,相当于非流通股股东向流通股东每 10 股赠送
1.76 股,作为公司股权分置改革的进一步对价。自本方案实施完毕后
首个交易日起,公司全体非流通股股东持有的公司非流通股份即获得
上市流通权。
在披露了公司股权分置改革方案后,原非流通股股东及公司董事
会通过拜访投资者、热线电话、电子邮件、信函和传真等多种方式与
公司流通股股东就股权分置改革的进一步对价安排进行了充分的沟通
和协商。
经过沟通,投资者进一步了解了公司股权分置改革进一步对价安
排方案,并就公司股权分置改革方案提出了许多意见和建议。公司董
事会在总结相关意见和建议的基础上,综合考虑了公司债权人、流通
股东、原非流通股东的权利和义务等各方面因素,决定维持提交公司
2017 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决的方案
不变。
公司股权分置改革方案详见 2016 年 12 月 26 日发布于全国中小
企业股份转让系统网站上披露的《珠海金马控股股份有限公司股权分
置改革说明书》等文件。
本次股权分置改革的目的是提高公司的可持续发展能力,从根本
上解决公司长远发展所面临的问题,维护股东利益。公司将在条件成
熟时,启动重大资产重组工作;在满足中国证券监督管理委员会、深3
圳证券交易所及其他主管部门要求的情况下申请重新上市。
珠海金马控股股份有限公司
董事会
二〇一七年一月五日
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