公告日期:2024-09-12
北京海润天睿律师事务所
关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市的
法律意见书
[2023]海字第 059 号
中国·北京
地址:朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮编:100022
电话:(010)65219696 传真:(010)88381869
二〇二三年六月
目 录
第一章 律师声明...... 5
第二章 正文...... 7
一、本次发行上市的批准和授权......7
二、发行人本次发行上市的主体资格......7
三、本次发行上市的实质条件......8
四、发行人的设立......12
五、发行人的独立性......18
六、发行人的发起人和股东......20
七、发行人的股本及其演变......21
八、发行人的业务......23
九、关联交易及同业竞争......24
十、发行人的主要财产......34
十一、发行人的重大债权债务......35
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......36
十三、发行人章程的制定与修改......36
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......36
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化......37
十六、发行人的税务......38
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......38
十八、发行人募集资金的运用......39
十九、发行人业务发展目标......39
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......39
二十一、发行人招股说明书的法律风险评价......40
二十二、结论意见......40
释 义
在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列用语具有以下含义:
发行人、公司、股份 指 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
公司
有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司,前身为铜陵有色金属(集团)
公司,公司的控股股东
铜陵有色 指 铜陵有色金属集团股份有限公司,持有公司 5%以上股份的股东
中都有限 指 铜陵中都矿山建设有限责任公司,公司前身
中都矿建 指 铜陵中都矿山建设公司,中都有限前身
铜冠矿建刚果(金) 指 Tongguan Mines Construction(DRC)Company SARLU,即铜冠
矿建刚果(金)有限公司,公司境外子公司
铜冠矿建(赞比亚) 指 Tongguan Mines Construction Zambia Limited,即铜冠矿建(赞
比亚)有限公司,公司境外子公司
铜冠矿建(蒙古) 指 Tongguan Mines Construction Mongolia LLC,即铜冠矿建(蒙古)
有限公司,公司境外子公司
云南分公司 指 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司云南分公司,公
司分公司
工贸分公司 指 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司工贸分公司,公
司分公司
厄瓜多尔分公司 指 铜冠矿建(厄瓜多尔)分公司,公司境外分公司
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,公司的实际控制人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本所 指 北京海润天睿律师事务所
保荐机构、主承销商、 指 天风证券股份有限公司
天风证券
容诚 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
三会 ……
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