公告日期:2018-05-12
证券代码:900957 证券简称:凌云B股 公告编号:2018-007
上海凌云实业发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点:广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 25
境内上市外资股股东人数(B股) 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 149,611,205
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 149,611,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 42.8685
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 42.8685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、 董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计: 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计: 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:公司2017年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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