公告日期：2018-05-03

上海凌云实业发展股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议资料



2018年5月11日



上海凌云实业发展股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



一、会议时间



现场会议时间：2018年5月11日下午14 ：00



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为2018年5月11



日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，



9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、现场会议地点



广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室



三、会议召开方式



现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。详见2018年4月10日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海凌云实业发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。



四、现场会议出席人员



主持人：董事长于爱新先生



会议见证律师：上海市上正律师事务所律师



会议出席人员：股东及股东代理人、公司董事、监事和高级管理人员



五、会议审议事项



（一）公司2017年度董事会工作报告



（二）公司2017年度监事会工作报告



（三）公司2017年度财务决算报告



（四）公司2017年年度报告及摘要



（五）公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案



（六）聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案



（七）为靖远德佑新能源有限责任公司提供担保额度的议案



（八）关于会计估计变更的议案



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六、会议听取事项



听取《独立董事述职报告》。



七、现场会议议程：



（一）主持人宣布大会开始



（二）审议会议议题



（三）股东（代理人）发言、提问



（四）推举监票代表



（五）股东（代理人）记名投票表决会议议题



（六）监票人公布现场表决结果



（七）合并现场表决结果和网络投票表决结果



（八）主持人宣布表决结果



（九）律师发表法律见证意见



（十）各股东（代理人）及董事签署股东大会决议



（十一）主持人宣读股东大会决议



（十二）主持人宣布会议结束



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2017年年度股东大会议案一



审议《公司2017年度董事会工作报告》



—— 报告人：于爱新



上海凌云实业发展股份有限公司



2017年度董事会工作报告



2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所



股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将2017年工作情况汇报如下：



一、董事会日常工作情况



公司董事会成员9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与



考核委员会、提名委员会及战略发展委员会。报告期内，公司董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规；独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。董事会各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。



（一）董事会会议召开情况



本年度共召开董事会会议七次。各次会议的召集和召开符合公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事均能按时参加，认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议，无代为委托出席及……
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